THÁM TỬ HOÀNG GIA · DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
Dịch vụ xác minh đối tác kinh doanh trước giao dịch
Kiểm tra pháp nhân, người đại diện, địa chỉ hoạt động, năng lực thực tế và những điểm chưa nhất quán trước khi ký hợp đồng, đặt cọc, cấp công nợ, góp vốn hoặc đầu tư.
- Có pháp nhân, hợp đồng
- Bảo mật hồ sơ
- Hỗ trợ 34 tỉnh, thành
Hồ sơ ↔ Thực tế
Phân loại thông tin theo mức độ kiểm chứng, không suy diễn thành kết luận.
HIỂU ĐÚNG DỊCH VỤ
Xác minh đối tác kinh doanh là gì?
Xác minh đối tác kinh doanh là quá trình thu thập, đối chiếu và kiểm chứng thông tin quan trọng về cá nhân hoặc doanh nghiệp đang chuẩn bị giao dịch, nhằm làm rõ các dữ kiện và phát hiện điểm không nhất quán trước khi khách hàng quyết định ký hợp đồng, chuyển tiền, cấp công nợ, góp vốn hoặc đầu tư.
Tùy trường hợp, việc xác minh có thể tập trung vào pháp nhân, người đại diện, địa chỉ, nơi hoạt động thực tế, nhà xưởng, kho hàng, hồ sơ năng lực, người trực tiếp giao dịch và các dữ kiện có thể tiếp cận hợp pháp. Mục tiêu không phải gắn nhãn đối tác “tốt” hay “xấu”, mà cung cấp cơ sở để khách hàng tự ra quyết định.
- Đối tác thực sự là ai?
- Những gì họ giới thiệu có phù hợp hồ sơ và thực tế không?
- Còn điều gì cần làm rõ trước khi tiền, tài sản hoặc quyền lợi được chuyển giao?
Nếu nhu cầu bao gồm rủi ro nhân sự, thất thoát tài sản, gian lận nội bộ hoặc vấn đề vận hành rộng hơn, hãy tham khảo dịch vụ điều tra doanh nghiệp để tránh chọn sai phạm vi.
XÁC ĐỊNH ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Khi nào nên xác minh đối tác?
Không phải mọi giao dịch đều cần thuê đơn vị xác minh. Nhu cầu kiểm chứng tăng lên khi giá trị cam kết lớn, thanh toán trước nhiều hoặc mức độ phụ thuộc vào lời giới thiệu của đối tác cao.
Trước khi ký hợp đồng lớn
Đối chiếu tư cách pháp nhân, người giao dịch, địa chỉ và những dữ kiện ảnh hưởng đến khả năng thực hiện cam kết.
Trước khi chuyển tiền, đặt cọc
Cần thận trọng khi đối tác thúc ép thanh toán, thay đổi người nhận tiền hoặc cung cấp thông tin thiếu nhất quán.
Trước khi cấp công nợ
Kiểm tra dữ kiện nền tảng và hoạt động thực tế trước khi giao hàng trả chậm hoặc mở hạn mức công nợ.
Trước khi góp vốn, liên doanh
Xác định doanh nghiệp, người tham gia, cơ sở hoạt động và tài sản được giới thiệu trong thương vụ.
Đối tác ở tỉnh, thành khác
Đánh giá phương án xác minh địa chỉ, văn phòng, kho hoặc nhà xưởng khi không thuận tiện kiểm tra trực tiếp.
Thông tin có điểm mâu thuẫn
Tên pháp nhân, người ký, địa chỉ hoặc mô tả năng lực khác nhau giữa hợp đồng, hồ sơ và lời giới thiệu.
Nếu giao dịch phụ thuộc đáng kể vào nhà xưởng, kho hàng hoặc những tài sản đối tác giới thiệu, khách hàng cũng có thể xem dịch vụ xác minh tài sản để lựa chọn đúng hạng mục.
KHUNG PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU
Khung 5 lớp xác minh đối tác của Hoàng Gia
Thay vì cố gắng thu thập mọi thông tin, Hoàng Gia đề xuất tổ chức câu hỏi xác minh thành 5 lớp liên quan trực tiếp đến rủi ro giao dịch. Mỗi lớp có thể được áp dụng tùy hồ sơ và phạm vi hợp pháp.
Pháp nhân và tư cách đăng ký
Đối chiếu tên pháp lý, mã số doanh nghiệp/ mã số thuế, tình trạng đăng ký, địa chỉ, ngành nghề liên quan và thông tin người đại diện từ nguồn có thẩm quyền hoặc tài liệu phù hợp.
Câu hỏi chính: Pháp nhân đang giao dịch có phù hợp với hồ sơ được giới thiệu không?
Người đang trực tiếp giao dịch
Làm rõ vai trò được giới thiệu, mối liên hệ với doanh nghiệp, người ký hợp đồng và tài liệu ủy quyền nếu có. Danh thiếp, email hoặc logo không tự chứng minh đầy đủ thẩm quyền ký kết.
Câu hỏi chính: Người đưa ra cam kết có mối liên hệ và vai trò gì với pháp nhân?
Địa chỉ và hoạt động thực tế
Trong phạm vi phù hợp, kiểm tra địa điểm có tồn tại, đang được sử dụng hay không, những dấu hiệu hoạt động có thể quan sát và mức độ phù hợp với thông tin đối tác cung cấp.
Câu hỏi chính: Văn phòng, kho, xưởng hoặc cơ sở được giới thiệu có phù hợp hiện trạng được ghi nhận?
Sự nhất quán về năng lực
Đối chiếu tuyên bố về nhà xưởng, quy mô, dự án, cơ sở vận hành hoặc khả năng cung ứng với tài liệu và dữ kiện có thể kiểm chứng; không suy đoán doanh thu, tài sản hay năng lực tín dụng khi không có căn cứ.
Câu hỏi chính: Có khoảng cách nào giữa hồ sơ năng lực và thực tế?
Tín hiệu rủi ro và điểm cần làm rõ
Phân loại kết quả thành đã kiểm chứng, chưa đủ dữ kiện và có điểm cần làm rõ. Không biến một nghi vấn chưa được xác nhận thành cáo buộc.
Câu hỏi chính: Điều gì khách hàng nên kiểm tra thêm trước quyết định?
CẢNH BÁO TRƯỚC GIAO DỊCH
15 dấu hiệu nên kiểm tra kỹ trước khi giao dịch
Những dấu hiệu dưới đây chỉ cho thấy nhu cầu kiểm chứng thêm. Một dấu hiệu riêng lẻ không đủ để kết luận đối tác gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
01 Pháp nhân và người đại diện
- Tên doanh nghiệp giới thiệu khác tên trên hợp đồng.
- Mã số thuế hoặc địa chỉ thay đổi giữa các tài liệu.
- Người ký không rõ vai trò hoặc căn cứ đại diện.
- Né cung cấp thông tin cơ bản liên quan trực tiếp giao dịch.
02 Địa chỉ, hoạt động thực tế
- Địa chỉ liên tục thay đổi mà không có giải thích rõ.
- Không đồng ý gặp tại cơ sở được giới thiệu.
- Quy mô được mô tả lớn nhưng dữ kiện hoạt động rất hạn chế.
- Địa điểm khó xác nhận mối liên hệ với pháp nhân.
03 Thanh toán và đặt cọc
- Thúc ép chuyển tiền trước khi hoàn tất hồ sơ.
- Tài khoản nhận tiền khác thỏa thuận, không giải thích phù hợp.
- Đổi người nhận hoặc pháp nhân nhận tiền sát thời điểm giao dịch.
04 Hồ sơ năng lực
- Nhiều tuyên bố quan trọng nhưng ít bằng chứng đối chiếu.
- Thông tin dự án, cơ sở hoặc năng lực thay đổi giữa các lần trao đổi.
05 Hành vi khi cần xác minh
- Liên tục trì hoãn hoặc cản trở việc kiểm chứng thông tin quan trọng.
- Gây áp lực phải quyết định ngay khi dữ kiện nền tảng chưa được làm rõ.
Danh sách là checklist tham khảo để ưu tiên kiểm tra, không phải công cụ chấm điểm gian lận hay kết luận pháp lý.
CÁCH ĐỌC BẰNG CHỨNG
Nguồn thông tin nào đáng tin hơn?
Trước khi kết luận một dữ kiện, cần xem xét nguồn xuất phát, thời điểm, khả năng kiểm chứng độc lập và giới hạn sử dụng. Khung phân tầng sau là gợi ý biên tập của Hoàng Gia, không phải tiêu chuẩn chứng cứ chính thức.
| Cấp | Nguồn | Hướng sử dụng |
|---|---|---|
| A | Cơ quan, nguồn thông tin chính thức | Dùng làm dữ kiện nền tảng, kiểm tra phạm vi và thời điểm hiệu lực. |
| B | Hồ sơ, hợp đồng, tài liệu có thể đối chiếu | Kiểm tra với nguồn độc lập và mục đích phát hành. |
| C | Dữ kiện xác minh thực địa | Phản ánh hiện trạng tại một địa điểm, thời điểm cụ thể. |
| D | Website, mạng xã hội, nguồn mở | Làm đầu mối đối chiếu, không mặc định là sự thật. |
| E | Lời giới thiệu chưa có dữ kiện độc lập | Ghi nhận là thông tin chưa được kiểm chứng. |
Ví dụ, một bài đăng nói rằng doanh nghiệp sở hữu ba nhà máy không tương đương dữ kiện có thể xác nhận về địa điểm. Ngược lại, việc ghi nhận một cơ sở đang hoạt động hôm nay cũng không chứng minh tình trạng của cơ sở trong quá khứ hoặc tương lai.
Đối với thông tin đăng ký doanh nghiệp, hãy ưu tiên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ↗ .
TÀI NGUYÊN MIỄN PHÍ
6 bước tự kiểm tra đối tác trước khi thuê dịch vụ
Không phải vụ việc nào cũng cần thuê thám tử. Doanh nghiệp nên tự kiểm tra các thông tin công khai trước, sau đó chỉ yêu cầu xác minh những điểm còn thiếu hoặc mâu thuẫn.
-
Tra cứu đăng ký doanh nghiệp
Đối chiếu tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện và tình trạng đăng ký tại Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia .
-
Tra cứu thông tin người nộp thuế
Kiểm tra dữ kiện liên quan bằng công cụ tra cứu của Cục Thuế ; đọc đúng ý nghĩa trạng thái hiển thị.
-
Đối chiếu website và kênh chính thức
So sánh tên miền, email, điện thoại, địa chỉ và pháp nhân trên các kênh công khai với hồ sơ đối tác cung cấp.
-
Xác định người ký và tài khoản nhận tiền
Kiểm tra pháp nhân ký hợp đồng, người ký, giấy ủy quyền khi cần và mối liên hệ với tài khoản nhận thanh toán.
-
Kiểm tra sơ bộ địa chỉ
Xem bản đồ, thông tin công khai và đề nghị làm việc tại địa điểm. Nếu đây là yếu tố quyết định giao dịch, cân nhắc xác minh thực tế.
-
Lập danh sách điều chưa thể xác nhận
Chia thông tin thành đã xác minh, đang mâu thuẫn và chưa thể kiểm chứng để thu hẹp phạm vi thuê dịch vụ.
Gửi mục tiêu và dữ kiện hiện có để Hoàng Gia đánh giá phương án, không cần gửi toàn bộ tài liệu nhạy cảm ngay từ đầu.
PHẠM VI TIẾP NHẬN
Hoàng Gia có thể xác minh những gì về đối tác?
Phạm vi cụ thể được thống nhất theo mục tiêu, tính hợp pháp và dữ liệu đầu vào; không áp dụng một danh mục cố định cho tất cả vụ việc.
Pháp nhân và dữ kiện đăng ký
Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện và những thông tin công khai liên quan.
Địa chỉ, nơi hoạt động
Đối chiếu văn phòng, cửa hàng, kho, nhà xưởng hoặc địa điểm được giới thiệu khi phù hợp.
Người trực tiếp giao dịch
Làm rõ những thông tin liên quan cần thiết, không xâm phạm dữ liệu cá nhân trái quy định.
Hoạt động thực tế
Ghi nhận dữ kiện có thể quan sát hoặc kiểm chứng hợp pháp tại địa điểm, thời điểm xác định.
Sự nhất quán của hồ sơ
Đối chiếu điều đối tác cung cấp với tài liệu, nguồn công khai và các dữ kiện thực tế.
Các điểm cần tiếp tục làm rõ
Tổng hợp nội dung chưa đủ dữ kiện hoặc có khác biệt cần kiểm chứng thêm.
Nếu chỉ cần kiểm tra một địa điểm hoặc một cá nhân, khách hàng có thể tham khảo riêng dịch vụ xác minh địa chỉ/nơi làm việc hoặc dịch vụ xác minh nhân thân .
PHÂN BIỆT PHẠM VI CHUYÊN MÔN
Xác minh đối tác khác Due Diligence như thế nào?
Hai hoạt động có thể bổ sung cho nhau nhưng không tương đương. Hoàng Gia tập trung vào việc đối chiếu dữ kiện và xác minh thực tế theo phạm vi hợp đồng; thẩm định toàn diện một thương vụ có thể cần luật sư, kiểm toán viên, chuyên gia thuế và tài chính.
| Hạng mục | Xác minh đối tác Hoàng Gia | Due Diligence chuyên sâu |
|---|---|---|
| Pháp nhân | Đối chiếu nguồn phù hợp | Đánh giá trong tổng thể hồ sơ |
| Địa chỉ, hoạt động thực tế | Hạng mục trọng tâm khi cần | Tùy phạm vi thương vụ |
| Người giao dịch | Xác minh trong phạm vi hợp pháp | Có thể rà soát theo mục tiêu |
| Kiểm toán báo cáo tài chính | Không thay thế | Có thể thực hiện bởi chuyên gia |
| Thẩm định thuế, pháp lý | Không thay thế chuyên gia | Có thể là hạng mục chính |
| Mục tiêu | Bổ sung dữ kiện trước quyết định | Thẩm định toàn diện thương vụ |
ĐẦU RA CÓ THỂ KIỂM TRA
Khách hàng nhận được gì sau khi xác minh?
Giá trị của dịch vụ không nằm ở một tập thông tin rời rạc. Báo cáo cần giúp khách hàng biết dữ kiện nào được xác nhận và phần nào vẫn còn giới hạn.
- Báo cáo tổng hợp theo từng câu hỏi đã thống nhất.
- Thông tin được đối chiếu và nguồn/cơ sở phù hợp.
- Hình ảnh, dữ kiện thực tế nếu thuộc phạm vi hợp pháp.
- Timeline khi hồ sơ cần theo dõi diễn biến theo thời gian.
- Điểm phù hợp và chưa nhất quán trong hồ sơ.
- Nội dung chưa đủ cơ sở và đề xuất vấn đề cần làm rõ.
GIỚI HẠN RÕ RÀNG
Những việc Thám tử Hoàng Gia không thực hiện
Xác minh đối tác không đồng nghĩa được quyền tiếp cận mọi thông tin về doanh nghiệp hoặc cá nhân. Hoàng Gia chỉ nhận những phương án phù hợp pháp luật và mục tiêu chính đáng.
Không nhận yêu cầu trái pháp luật
- Hack email, Facebook, Zalo hoặc tài khoản trực tuyến.
- Lấy mật khẩu, mã OTP hoặc xâm nhập thiết bị.
- Cài phần mềm theo dõi, nghe lén, định vị trái phép.
- Mua bán hoặc truy xuất trái phép dữ liệu cá nhân.
- Truy cập trái phép cơ sở dữ liệu ngân hàng, cơ quan nhà nước.
- Giả danh cơ quan công quyền, làm giả báo cáo hoặc bằng chứng.
- Cam kết kết luận khi không có dữ kiện phù hợp.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Khách hàng có thể tra cứu văn bản chính thức tại Cổng thông tin Chính phủ .
CHI PHÍ MINH BẠCH
Bảng giá dịch vụ xác minh đối tác
Giá dưới đây là mức tham khảo cho từng phạm vi. Nội dung và chi phí cuối cùng được xác định sau khi đánh giá hồ sơ, thống nhất phương án và ký hợp đồng.
Xác minh nền tảng
10.000.000đ / vụ
Phù hợp với yêu cầu kiểm tra thông tin cơ bản, mục tiêu rõ.
- Đối chiếu pháp nhân, MST.
- Kiểm tra thông tin đại diện.
- Đối chiếu dữ kiện nền tảng.
- Báo cáo theo phạm vi.
Xác minh nhiều nguồn
18.000.000đ / vụ
Khi cần kết hợp hồ sơ với dữ kiện hoạt động thực tế.
- Nội dung phù hợp gói cơ bản.
- Đối chiếu hoạt động thực tế.
- Xác minh địa điểm khi cần.
- Phân tích điểm chưa nhất quán.
- Báo cáo chi tiết theo mục tiêu.
Xác minh theo thương vụ
30.000.000đ / vụ
Hồ sơ nhiều địa điểm, đầu mối hoặc hạng mục kiểm chứng.
- Phạm vi thiết kế riêng.
- Đối chiếu nhiều nguồn/địa điểm.
- Có thể cần triển khai liên tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp theo thương vụ.
PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CHI PHÍ
Chi phí xác minh phụ thuộc những yếu tố nào?
Không nên dùng một đơn giá cho mọi hồ sơ. Các biến số quan trọng gồm số pháp nhân và người cần kiểm tra, số địa điểm, chất lượng dữ liệu đầu vào, mức độ xác minh thực địa, địa bàn liên tỉnh, độ phức tạp và yêu cầu báo cáo.
TỪ YÊU CẦU ĐẾN BÀN GIAO
Quy trình xác minh đối tác 7 bước
-
Tiếp nhận mục tiêu giao dịch
Khách hàng mô tả bối cảnh: ký hợp đồng, đặt cọc, cấp công nợ, góp vốn, nhà cung cấp hoặc nghi vấn cụ thể.
-
Xác định câu hỏi cần kiểm chứng
Chuyển yêu cầu chung thành nội dung rõ như “địa điểm có hoạt động thực tế không?” hoặc “người ký liên quan thế nào đến pháp nhân?”.
-
Đánh giá hợp pháp và khả thi
Xem xét mục tiêu, nguồn dữ liệu, giới hạn pháp lý, địa bàn và khả năng tạo ra kết quả hữu ích.
-
Báo giá, phương án và ký hợp đồng
Thống nhất nội dung, địa điểm, chi phí, thời gian, báo cáo, bảo mật và cách thanh toán.
-
Đối chiếu hồ sơ, xác minh thực tế
Triển khai đúng những hạng mục đã được thỏa thuận, không tự ý mở rộng sang hoạt động trái phép.
-
Tổng hợp và bàn giao kết quả
Phân biệt dữ kiện được kiểm chứng với nhận định, giới hạn quan sát và vấn đề còn cần làm rõ.
-
Hoàn tất và xử lý dữ liệu
Thực hiện bàn giao, bảo mật, lưu giữ/xóa dữ liệu theo chính sách áp dụng và thỏa thuận hợp đồng.
CHUẨN BỊ THÔNG TIN
Khách hàng cần cung cấp những gì?
Không bắt buộc chuẩn bị đầy đủ mọi tài liệu. Thông tin hiện có và câu hỏi cần giải quyết thường là điểm bắt đầu hữu ích nhất.
- Tên đối tác hoặc tên thương hiệu.
- Tên pháp nhân và mã số thuế (nếu có).
- Họ tên, vai trò người đang giao dịch.
- Website, email, số điện thoại hoặc kênh công khai.
- Địa chỉ văn phòng, kho, nhà xưởng được cung cấp.
- Hồ sơ năng lực, báo giá hoặc hợp đồng dự thảo.
- Loại, giá trị và thời điểm dự kiến giao dịch.
- Những điểm nghi ngờ và câu hỏi cần xác minh.
Không gửi mật khẩu, OTP hoặc tài liệu ngoài phạm vi cần thiết. Chỉ cung cấp tài liệu khách hàng có quyền sử dụng qua kênh đã thống nhất.
TÌNH HUỐNG MINH HỌA
Ba tình huống thường gặp khi xác minh đối tác
Lưu ý: Các ví dụ sau minh họa phương pháp xác minh, không phải hồ sơ khách hàng có thật hoặc kết quả điều tra đã thực hiện.
Có pháp nhân nhưng chưa rõ hoạt động thực tế
Nhà cung cấp gửi mã số thuế và hồ sơ doanh nghiệp, song khách hàng cần xác nhận địa điểm giới thiệu có tồn tại và đang hoạt động như thế nào trước khi chuyển tiền.
Câu hỏi phù hợp: “Tại địa điểm được giới thiệu có những hoạt động nào có thể kiểm chứng?”Người giao dịch và pháp nhân nhận tiền khác nhau
Cá nhân A giới thiệu là đại diện doanh nghiệp B, nhưng hợp đồng hoặc tài khoản nhận tiền thuộc đơn vị C. Cần làm rõ vai trò của từng bên và căn cứ thanh toán trước khi quyết định.
Điểm kiểm tra: người làm việc, pháp nhân ký, người nhận tiền, tài liệu liên quan.Hồ sơ năng lực và hiện trạng chưa đồng nhất
Đối tác giới thiệu kho, nhà xưởng và quy mô vận hành đáng kể. Phương án phù hợp là đối chiếu địa chỉ, hiện trạng và dữ kiện hoạt động, không suy đoán doanh thu hoặc tài sản.
Đầu ra: dữ kiện quan sát được, giới hạn kiểm chứng và nội dung cần làm rõ thêm.Tham khảo thêm danh mục vụ việc và tình huống xác minh của Hoàng Gia.
PHÁP NHÂN VÀ NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ
Vì sao doanh nghiệp cân nhắc Thám tử Hoàng Gia?
Pháp nhân công khai
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VÀ THÁM TỬ HOÀNG GIA , người đại diện Đỗ Đình Huy, Giám đốc.
Hợp đồng và phạm vi rõ ràng
Thống nhất mục tiêu, công việc, chi phí, thời gian và cách bàn giao trước khi triển khai.
Báo cáo dữ kiện
Phân biệt rõ thông tin đã xác minh, chưa đủ căn cứ và những điểm cần làm rõ.
Bảo mật và đánh giá khả thi
Giới hạn tiếp cận thông tin, từ chối yêu cầu trái phép và xem xét khả năng thực hiện trước nhận vụ việc.
Khách hàng có thể xem thêm thông tin pháp nhân, chính sách và năng lực tại trang giới thiệu Hoàng Gia .
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
Xác minh đối tác tại TP.HCM, Hà Nội và 34 tỉnh, thành
Hoàng Gia có điểm tiếp nhận tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời đánh giá phương án điều phối nhân sự theo từng vụ việc trên phạm vi toàn quốc. Hỗ trợ 34 tỉnh, thành không đồng nghĩa có văn phòng tại mọi tỉnh, thành .
Tham khảo khu vực hoạt động của Thám tử Hoàng Gia để tìm hiểu phương án hỗ trợ theo địa bàn.
GIẢI ĐÁP NHANH
Câu hỏi thường gặp về xác minh đối tác
Xác minh đối tác là gì?
Là quá trình thu thập, đối chiếu và kiểm chứng những dữ kiện quan trọng về bên chuẩn bị giao dịch, nhằm làm rõ thông tin và nhận diện điểm chưa nhất quán trước khi khách hàng quyết định.
Dịch vụ xác minh đối tác giá bao nhiêu?
Giá tham khảo tại Hoàng Gia là 10 triệu đồng/vụ (cơ bản), 18 triệu đồng/vụ (chuyên sâu) và 30 triệu đồng/vụ (giao dịch hoặc đầu tư lớn). Chi phí cụ thể theo phạm vi hợp đồng.
Có thể xác minh doanh nghiệp trước khi đặt cọc không?
Có thể đánh giá phương án kiểm tra những dữ kiện liên quan trước khi đặt cọc, tùy mục tiêu, thời gian, dữ liệu đầu vào và phương pháp hợp pháp.
Có kiểm tra địa chỉ văn phòng, kho hoặc nhà xưởng không?
Hoàng Gia có thể đánh giá khả năng xác minh địa điểm và hoạt động thực tế phù hợp. Kết quả phản ánh dữ kiện tại thời điểm, phạm vi kiểm tra, không thay thế xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Có xác minh được người đại diện hoặc người ký hợp đồng không?
Có thể đối chiếu thông tin từ nguồn phù hợp và hồ sơ được cung cấp hợp pháp. Việc đánh giá thẩm quyền pháp lý trong giao dịch quan trọng nên có luật sư rà soát khi cần.
Xác minh đối tác khác điều tra doanh nghiệp như thế nào?
Xác minh đối tác tập trung vào một bên giao dịch và quyết định hợp tác; điều tra doanh nghiệp có phạm vi rộng hơn như rủi ro nội bộ, thất thoát hoặc các vấn đề vận hành. Xem điều tra doanh nghiệp .
Xác minh đối tác có thay thế Due Diligence không?
Không. Xác minh thực tế có thể bổ sung dữ kiện nhưng không thay thế kiểm toán, rà soát pháp lý, thẩm định thuế, định giá hoặc tư vấn tài chính chuyên sâu.
Hoàng Gia có kiểm tra số dư hoặc tài khoản ngân hàng riêng tư không?
Không nhận truy xuất trái phép thông tin tài khoản, số dư hoặc dữ liệu ngân hàng. Nếu đối tác tự cung cấp hồ sơ tài chính, nên sử dụng chuyên gia phù hợp để thẩm định.
Có mua dữ liệu cá nhân để xác minh không?
Không. Hoàng Gia không nhận mua bán hoặc truy xuất dữ liệu cá nhân trái phép. Phạm vi được đánh giá theo mục tiêu và phương pháp pháp luật cho phép.
Kết quả có hình ảnh hoặc video không?
Có thể có khi hình ảnh/video thuộc phạm vi hợp đồng và được ghi nhận bằng phương pháp phù hợp. Không phải mọi hồ sơ đều cần những tư liệu này.
Có nhận xác minh đối tác ngoài Hà Nội và TP.HCM không?
Hoàng Gia tiếp nhận và đánh giá hồ sơ trên phạm vi 34 tỉnh, thành; khả năng triển khai phụ thuộc địa bàn, thời gian, dữ kiện ban đầu và tính khả thi.
Cần chuẩn bị tài liệu gì?
Nên có tên doanh nghiệp, MST nếu có, người liên hệ, website, địa chỉ, hồ sơ năng lực, tài liệu giao dịch khách hàng có quyền sử dụng và câu hỏi cần kiểm chứng. Không gửi mật khẩu hoặc OTP.
Thời gian xác minh đối tác mất bao lâu?
Không có thời gian cố định. Một địa điểm và một pháp nhân khác với nhiều pháp nhân, địa phương hoặc yêu cầu kiểm chứng thực tế. Thời gian dự kiến được trao đổi sau đánh giá hồ sơ.
Danh tính bên yêu cầu có được bảo mật không?
Hoàng Gia có nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng và thống nhất phạm vi, cách xử lý dữ liệu trong hợp đồng. Khách hàng nên chỉ gửi tài liệu cần thiết qua kênh đã được thống nhất.
TƯ VẤN BẢO MẬT · ĐÁNH GIÁ KHẢ THI MIỄN PHÍ
Đừng để việc xác minh bắt đầu sau khi tiền đã được chuyển.
Trước khi ký hợp đồng, đặt cọc, cấp công nợ, giao hàng, góp vốn hoặc đầu tư, hãy cho Hoàng Gia biết đối tác là ai, bạn chuẩn bị giao dịch gì và nội dung nào hiện chưa được kiểm chứng.
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VÀ THÁM TỬ HOÀNG GIA
· MST 0319392601
Email:
congtythamtutuhoanggia@gmail.com
Nguồn tham khảo và thông tin biên tập
Trang được biên soạn từ thông tin dịch vụ Hoàng Gia, phân tích quy trình xác minh và tài liệu pháp lý/ công khai sau. Các khung “5 lớp” và “thang độ tin cậy” là phương pháp hệ thống hóa thông tin mang tính hướng dẫn, không thay thế kết luận pháp lý.
